Informe Ejecutivo: Reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
Objetivo y Alcance Estratégico Las reformas refuerzan el sistema financiero nacional al fortalecer los mecanismos de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, armonizando la LFPIORPI con los estándares internacionales del GAFI para mejorar trazabilidad, transparencia y control en el sector financiero y económico. A continuación, se exponen las reformas que deben […]